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Most recents (24)

#CorrupciónEnPdvsa | ¿Sabías que @NoMasGuiso ha registrado 127 casos de presunta corrupción en Pdvsa que comprometen más de USD42.000 millones?

Chequea esta lista de investigaciones en diferentes países que involucran fondos públicos. #PDVSA Image
1-Pdvsa US Litigation Trust - USD10.000.000.000
2-Caso Ricardo Salgado, Banco Espírito Santo - USD4.800.000.000
3-Operación Athantic - USD4.800.000.000
4-Caso filial de Pdvsa en Austria - USD4.800.000.000
5-Caso Andorra -USD4.200.000.000
6-Directivos de Citgo y refinanciación de deuda - USD4.000.000.000
7-Caso Alba Petróleos - USD3.242.000.000
8-Caso Morgan Stanley e Interactive Brokers - USD2.000.000.000
9-Acuerdo Petrocaribe - USD2.000.000.000
10-Contrataciones en la Faja Petrolífera - USD2.000.000.000
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En el penúltimo hilo expliqué una de las formas en que se roban el dinero de la venta de petróleo en #PDVSA, bajo el pretexto de que las sanciones no los dejan.

(Al final dejaré ese hilo).

Hoy explicaré otro modus operandi que usan.

[Hilo] 🧶

#CorrupcionRoja
#Corrupcion

1/18
En el comercio y transporte marítimo se pueden fletar buques de diferentes maneras y según la conveniencia:

1- Por viaje: un cliente puede fletar un buque para que le haga un solo viaje, tal y como un pasajero no frecuente puede pagar un taxi desde Caracas a Maiquetia.

2/18
2- Por tiempo: si un cliente sabe que estará realizando grandes exportaciones o importaciones durante los próximos 2 años, entonces fleta un buque por ese periodo de tiempo; por lo general es lo más conveniente, seguro y económico para ambas partes (cliente y armador).

3/18
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Algunas cosas que no cuadran ni convencen sobre la supuesta lucha contra la corrupción del gobierno:

[Hilo] 🧶

1- Según info filtrada a Marianna Parraga de @reuters, de $25 mil millones que #PDVSA ha exportado desde el 2020 al 2022, solo han cobrado $4 mil millones. 🤔

1/11
Si esto fuera cierto, ¿de dónde sacaron los $$ para hacer las intervenciones bancarias del BCV y para gastos operativos de #PDVSA y del gobierno?.

Intervenciones BCV aproximadas:

2020: $1.220 millones
2021: $1.553 millones
2022: $5.400 millones
Total: $8.173 millones

2/11
2- En noviembre 2022, el mismo Maduro dijo que habían recibido $3.500 millones por renta petrolera. Si fuera cierto que solo han cobrado $4 mil millones, significa entonces que en el 2021 y 2020 NO recibieron pagos. Es decir, ¿entregaban el petróleo GRATIS a desconocidos?🤓

3/11 twitter.com/i/web/status/1…
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Sobre #corrupción:
Se está falseando la realidad y marcando el terreno de discusión para que la opinión pública permitida se enfoque en lo que desea el poder.
- No son 3 mil millones de dólares. Es mucho, muchísimo más.
- No es un solo grupo, son varios y solo están en conflicto.
- No es un robo reciente. Son décadas de desvío.
- No es un acto de corrupción limitado: son esquemas complejos, arquitecturas financieras de muchos niveles y miles de personas conectadas.
- No es la #PDVSA de ahora, es la que tiene ya dos décadas bajo una administración opaca.
- No está conectado con las sanciones. Antes de las #sanciones también se fugaba plata. Mucha más porque entraba más.
- Las sanciones, de hecho, los obligan a perder comisiones y usar esquemas más retorcidos que aumentan la capacidad de cometer errores y quedar expuestos.
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¿Por qué es tan fácil robarse el petróleo en Venezuela y a los corruptos les conviene que sigan las sanciones?

[Hilo] 🧶

Para entender esto primero debemos saber como funciona el negocio y transporte marítimo de los hidrocarburos.

#PDVSA
#CorrupcionRoja
#Corrupcion

1/22
También debemos aclarar que las sanciones son UNILATERALES. Es decir, solo EE.UU y algunos de la UE le tienen sanciones al gobierno, y eso hace difícil monitorear las mismas. Muy diferente sería si las sanciones fueran por parte de la ONU, como el caso de Corea del Norte.

2/22
¿Cómo se vende y despacha normalmente una carga de crudo?

El departamento comercial de PDVSA busca el comprador, acuerdan un precio, se genera una orden de compra y una factura proforma como en cualquier negocio.
Luego pasa a manos de PDV Marina (la naviera de PDVSA).

3/22
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PRESO
El
CORONEL
ANTONIO PEREZ SUAREZ
VICEPRESIDENTE
de
COMERCIO y SUMINISTRO
de
#PDVSA
se
PERDIERON
3MIL MILLONES de dólares $$💸💸💸
Qué
NO
Ingresaron a las Arcas del Estado
fue
DETENIDO
cómo todo
MILLONARIO🤑
en su
YATE🛥️
en
LOS ROQUES

Chavez vive, y EL ROBO SIGUE, ROBAREMOS!
PRESO
El
CORONEL
SAMUEL GUILLERMO TESTAMARCK DÍAZ

GERENTE GENERAL

de
PDV-MARINA

Era el encargado
de
DESVIAR
LOS TANQUEROS PETROLEROS
para
VENDERLOS
sin
PDVSA
y quedarse con
Los
$ 3 MIL MILLONES

Enviaba comunicaciones firmadas por

EL AISSAMI

ordenando
el
DESVÍO
de
BUQUES
PRESO
CORONEL

JOSÉ AGUSTÍN RAMOS CHIRINOS

GERENTE GENERAL
de
DSI #PDVSA Faja del Orinoco
Lo Investigan por el
ROBO
de 3Mil Millones de 💸💸💸 Proveniente de la Venta de
PETRÓLEO
de
PDVSA
por el desvío
de
TANQUEROS
ordenado
por
TARECK EL AISSAMI.
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#Tablazo En menos de 5 años y una "inversión" en sobornos (a empleados petroleros de Venezuela) de no más de 1 millón $$, dos empresarios establecidos en #Texas (EEUU) obtuvieron contratos de #PDVSA por más de 1 mil millones de dólares. +Info aquí la-tabla.blogspot.com/2022/04/siguen…
Los principales involucrados son Roberto Rincón Fernández (principal accionista de empresas como #Tradequip y Clover) y Abraham Shiera (Vertiz), qué en 2009, diseñaron un esquema para tomar el control de las compras internacionales de la petrolera venezolana en Estados Unidos.
Rincón fue desarrollar un "artificio" para que, con empresas bajo su control se cumplieran artificialmente condiciones formales de participación y competencia en procesos licitatorios y de compras en la jurisdicción estadounidense, realizadas por la filial PDVSA Services, Inc.
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If the reports about talks between the @NicolasMaduro regime and #US officials are to be believed, the @JoeBiden admin is discussing relaxing sanctions on #PDVSA to increase oil production and attempt to isolate #Russia. This would be a strategic blunder and unlikely to work.🧵
1) Most importantly, the optics of Biden choosing #Venezuela's crude over domestic production is politically unpalatable. It would also put the admin in the position of trusting another dictator to follow through when there has been zero track record (e.g. previous negotiations).
2) It's unclear what "isolate Russia" means in this case. Venezuela has purchased $11 billion in Russian weapons over the past decade. Will Maduro deny Russian technicians coming to service those weapons? Will he deny Russia port calls? Will he say no to Tu-160 nuclear bombers?
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#ElTontoMiraLaLuna La semana que termina dejó importantes novedades relativas al proceso judicial, en #España, del lavado de capitales producto de la corrupción en la estatal petrolera venezolana #PDVSA. La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, lleva la causa desde 2017. ImageImage
Pese al carácter noticioso de la decisión, acordada el jueves 4NOV, los más conocidos y tradicionales medios españoles evitaron reseñar la misma. Incluso en el diario El País fue posicionada la información sobre la compra de relojes de lujo para legitimar 5,5 millones de dólares. Image
El punto es que, en una rápida revisión hemerográfica, los diarios ABC, El País y El Mundo no reflejaron la novedad que consiste en una reorganización de la causa en tres piezas temáticas. Sin embargo sigue siendo la misma: lavado en la banca europea de fondos robados a PDVSA. Image
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#Paramerica SA qué sobrefacturó alimentos a Venezuela durante 2012 a 2016. Ya se sabia no entiendo x q salta ahora.
Fue x medio de #PdVsa estructurado x el chavismo y afinado x el kirchnerismo.
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Sean Hannity's (Fox "News" propagandist) N329PK 2/12-2/13/21 Republic-Willow Run Airport near Detroit (~40m)-Conroe, TX
Mike Lindell's (#MyPillowGuy) N497SP 2/13/21 LA-Lufkin (~15m)-Conroe

What/who is in Conroe? N329PK has been there at least once before
ImageImageImage
Sean Hannity's (Fox "News" propagandist) N329PK 2/13/21 Returned to Republic after ~15h 15m landing in Conroe, TX

Mike Lindell's (#MyPillowGuy) N497SP is still in Conroe.
This is the first time I've seen Lindell's plane in Conroe, Hannity's been once b4.
Oops... Forgot the screenshot from the above tweet😊

Sean Hannity's (Fox "News" propagandist) N329PK 2/13/21 Returned to Republic after ~15h 15m landing in Conroe, TX

Mike Lindell's (#MyPillowGuy) N497SP is still in Conroe.

Image
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Abro hilo sobre el #bosqueurbano #elporvenir en #lacampiña, #parroquiaelrecreo, #Caracas, se trata del antiguo cementerio de #sabanagrande, luego de su rescate por #PDVSA en 2012 fue abandonado, dejo de recibir recursos y mantenimiento. Recientemente fue objeto de arboricidio
talaron sin criterio a machetazos muchas plantas sembradas hace + de 40 años alrededor de arboles centenarios por el #guardaparques #ArmandoJoséBáez . Hoy #ElbosqueElPorvenir es depósito de basura y desperdicios no recibe mantenimiento. Su #ecosistema se deteriora aceleradamente
Falla estructural de agua en la zona impide riego sistemático. Su #guardaparques con muchos años a cuestas y con cuadros de salud cronicos delicados no puede desarrollar #mantenimiento. Merece más bien descanso, en el mismo lugar que ha sido su hogar, su casa durante 43 años.
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Alexander Mashkevich's M-AAAL 2/7-2/8/21 Kazakhstan-Bangor-Ft Lauderdale 2/9-2/10/21 Ft Lauderdale-Kazakhstan, en route

Ft Lauderdale is 46 miles (50 minutes) from West Palm Beach🤔
Trump/Sater/Mashkevich/Bayrock👇
usatoday.com/story/news/wor…
ImageImageImageImage
ICYMI: Alexander Mashkevich’s M-AAAL was in D.C 1/19-1/21/17.
Trump’s inauguration was 1/20/17.
(see the tweet above this one)
VP-BGM (opr by Elitavia) 2/10/21 Moscow-Reykjavik-HPN, en route

BGM🤔Bagman? Is Dumb Jr. getting visitors from Moscow?😉😁
VP-BGM operates from Moscow. It has a curious logo on its tail. Maybe someone recognize it and we'll find out the owner. ImageImageImageImage
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OK diario publica un escándalo más: Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de #PDVSA, para los tres hijastros del dictador Nicolás Maduro, hijos de su esposa Cilia Flores: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores.
#EEUUremitió a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón la grabación de un encuentro celebrado en Madrid el 1 de marzo de 2017 por un grupo de empresarios que blanquearon en distintos paraísos fiscales 600 millones de euros procedentes de la corrupción de la petrolera PDVSA
De este dinero, según la grabación, 159 millones corresponderían a los tres hijastros del dictador Maduro como mordida. La reunión tuvo lugar en una oficina situada en la calle Orellana de Madrid, en la que tiene su sede el grupo de empresas Columbus One Properties SL,
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El secretario ejecutivo del fraudulento "Consejo de Defensa Judicial", David José Federico Natera, hijo del editor David Natera Febres, creó en julio 2019 la compañía HT Media Group en #Florida con su primo Brígido Manuel Natera. Es la editora del portal de noticias #15minutos.
El portal, prácticamente desconocido y nula influencia en #RRSS, es usado como referencia frecuente en el diario Correo del Caroní, propiedad de la familia Natera también. La sede en Caracas de 15minutos (en Las Mercedes) fue allanada por la PNCC-SEBIN según reseñó el mismo sitio
La página es un emprendimiento familiar en qué participa, además de Natera Bilancieri, su primo Brígido Manuel, y su esposa María Helena Maroun. Ella es la voz de un noticiero del portal. Pese a su nulo éxito en audiencia es un proyecto financieramente muy bien respaldado.
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This itvu (in German) with #Finma boss Mark Branson is an ideal complement to the media blitz by Daniel Thelesklaf recently:

Branson talks about suspicious activity reports in #Switzerland (#MoneyLaundering) surging to about 8,000 per year, from 1,000.

nzz.ch/wirtschaft/ban…
That's still low internationally (and remember Switzerland remains world's largest offshore haven), but Branson is arguing that notifications are high quality.

Whatever the quality, officials still can't keep up. We know this from the guy who oversaw it:

finews.com/news/english-n…
Branson also says that #1MDB is one of the most brazen and biggest graft cases the world has ever seen.

1MDB had art, jewelry, luxury property, Hollywood blockbuster, etc. but #PDVSA is not only much larger in scale, it also has far more tragic real-world impact on Venezuelans.
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#FINcenFiles JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, DB & Bank of NY Mellon

Connex:

Dimon, Manafort, Madoff, Jho Low, 1MDB (Broidy, Kush, Barrack), Isturiz, Derwick Assoc/Betancourt (Giuliani/Gowdy), Mogilevich, Deripaska (Trump/🐢/Mnuchin), Firtash (TeamTrump), Kolomoisky
JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank & Bank of New York Mellon kept profiting from powerful & dangerous players even after US authorities fined these financial institutions for earlier failures to stem flows of dirty money.

icij.org/investigations…
#FInCENfiles identify more than $2 trillion in transactions between 1999 & 2017 that were flagged by bank’s-internal compliance officers as possible money laundering or other criminal activity — including $514 B at JPMorgan and $1.3 T at Deutsche Bank.

icij.org/investigations…
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OJO La finlandesa Neste está vendiendo su participación del 49,99% en la refinería Nynas a la empresa Bitumina con sede en Dubai, en medio de una reorganización destinada a evitar una crisis financiera en Nynas como resultado de sus vínculos y dependencia del crudo con Venezuela
Nynas fue obligada a una reorganización supervisada por un tribunal, incluida una reducción del 50% de la participación de #PDVSA en Venezuela al 15% en mayo, ya que había acumulado deudas en parte porque las sanciones de EEUU le impidieron utilizar el crudo pesado de Venezuela.
La participación de 35% de #PDVSA se ha transferido a una fundación sueca independiente, y se espera una decisión judicial sobre la reorganización para el 17 de septiembre. Bitumina ya está presente en Escandinavia a través de su filial danesa Denimotech, publicó S&P Global
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#PDVSA CON LA PRODUCCIÓN POR EL PISO: La que fue catalogada en una época como la principal industria del país, hoy se encuentra colapsada en su totalidad al borde de la quiebra absoluta, con una plantilla de trabajadores desmotivados ante la situación económica de #Venezuela Image
El Reporte Mensual #OPEP publicado hoy #Sep14 dice que #Venezuela cerró producción al cierre de #Agosto2020 con 340.000 BPD en promedio, cifras que no cubren ni siquiera el consumo interno de nuestro país el cual está padeciendo la paralización casi total por falta de gasolina.
El régimen de Maduro continuará aprovechando la "pandemia" que se vive a nivel mundial para seguir aplicando cuarentenas radicales y así mantener un control sobre la población debido a esta problemática al cual NO le tienen solución inmediata. dijo el ing. Rafael Calixto Brito
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This week, #Switzerland's powerful legal lobby quietly torpedoed changes to money laundering law aimed at getting off of an FATF watchlist. Next country exam looms 2022 (this piece, in German, impeccably parses the parliamentary process on AML).

nzz.ch/wirtschaft/gel…
Here's an explainer of where #Switzerland is on anti-money laundering law right now:

finews.com/news/english-n…
Here's the next reason it matters (there are many like this – but #PDVSA is the most acute and heart-wrenching right now):

finews.com/news/english-n…
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Senate Intel report reveals Ivanka pushed the Trump campaign staff to promote hacked emails via WikiLeaks one week after the CIA confirmed the emails were hacked by RU military intel & was a key player in the TT Moscow development & Trump/Putin mtg plan. dailymail.co.uk/news/article-8…
In late June 2017, the Commercial Bank of Dubai sought—and later received—permission to subpoena Ivanka Trump’s now-defunct fine jewelry line, claiming its diamonds were used in a massive scheme to hide roughly $100 million that was owed to the bank

gq.com/story/ivanka-t…
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HILO #PDVSA ESTANCADA CON UNA CAÍDA ABISMAL DE PRODUCCIÓN SIMILAR A LOS AÑOS 30'S. De acuerdo al Reporte Mensual #OPEP publicado el pasado #Ago12 indica que #Venezuela apenas alcanzó a producir 339.000 BPD en promedio durante el mes de #Julio2020. Son cifras catastróficas. Image
La producción no cubre el consumo interno de nuestro país que está sumergido en una profunda crisis por falta de gasolina. Explica Rafael Calixto Brito que mientras tanto, el régimen solapa esta problemática con la pandemia mundial con la aplicación de cuarentenas radicales .
Dice que la cuarentena les permite manejar el país a su antojo. Desde 2019, en #PDVSA han salido a la luz pública casos de corrupción en muchos de sus niveles gerenciales y la más afectada, su producción.
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Watch live: Countering the Maduro regime’s global web of illicit activities pscp.tv/w/cgPgWDFZTEVK…
.@ACLatAm founder @adriennearsht welcomes @Southcom Commander Admiral Craig Faller, who is leading the enhanced counter-narcotic operations focused on #Venezuela. #ACVenezuela
"When we look at this region, there is so much promise and so much potential. What we all share is a democratic neighborhood," said @Southcom Commander Admiral Craig Faller. "All that is under assault." #ACVenezuela
Read 26 tweets
Gold in secret vault is traced to Hugo Chávez's former nurse

Díaz allegedly turned to one of the oldest ways of moving vast sums of money anonymously: buying gold. apnews.com/4261ad628fc4e5…
How this case links to TeamTrump:

‼️Huge U.S. money-laundering probe targets widening circle of Venezuelan elites

#Giulani #TeamTrump #Guido #Betancourt #Lopez #PDVSA #Obertobrothers #DeBeaumont #Venezuela #TrumpOrg

📌A key focus of the Liechtenstein investigation is Swiss banker Charles-Henry de Beaumont, who worked at the Geneva-based Compagnie Bancaire Helvetique SA at the same time Díaz oversaw the OPEC nation's finances.
#DeBeaumont

usnews.com/news/world/art…
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