Discover and read the best of Twitter Threads about #CasinosEnPeru
Most recents (1)
#EXCLUSIVO Todo lo que siempre sospechaste sobre los casinos y tragamonedas en Perú.
Dueños de juegos de azar y sus empresas realizaron operaciones sospechosas por USD 479 millones en las últimas dos décadas.
#CasinosEnPeru, investigación de @ConnectasOrg y #LaEncerrona.🧵
Dueños de juegos de azar y sus empresas realizaron operaciones sospechosas por USD 479 millones en las últimas dos décadas.
#CasinosEnPeru, investigación de @ConnectasOrg y #LaEncerrona.🧵
Contexto: Por primera vez en su historia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha estudiado el nivel de riesgo en casinos y tragamonedas. ¿El principal hallazgo?
El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre MEDIO y MUY ALTO de lavado de dinero.
El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre MEDIO y MUY ALTO de lavado de dinero.
Así que gracias a @ConnectasOrg y #ŁaEncerrona, y en base a los hallazgos de la UIF, me puse a investigar durante tres meses al negocio de los casinos y tragamonedas en el Perú.
Estos son los principales hallazgos👇
Estos son los principales hallazgos👇
